AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)
BBVA · Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Company
- BBVA
- Work style
- Unknown
- Employment
- Full Time
- Location
- Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Published
- 2026-10-28
- Closing date
- 2026-10-30
- Source checked
- 2026-10-28
- Listing source
- Workday public career sites
About this role
Fecha límite para apuntarse: 2026-10-29 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Funciones Principales: Fungir como asesor experto y punto de contacto para el equipo divisional en consultas operativas y normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Llevar a cabo la investigación, análisis integral y debida diligencia de clientes de alto riesgo. Diseñar e implementar metodologías y marcos de control de calidad (Quality Control / Quality Assurance) para asegurar el rigor analítico del área. Identificar, mitigar y solventar brechas operativas, promoviendo la mejora continua en los procesos del equipo divisional. Ejecutar investigaciones especiales e informes de análisis requeridos por el equipo Central de Cumplimiento y la Oficialía de Cumplimiento. Requisitos y Conocimientos Indispensables: Especialización sólida y demostrable en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo. Dominio de la normativa aplicable, incluyendo Disposiciones de Carácter General (DCG 115). Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Contabilidad, Finanzas o afines. Conocimiento o interés en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) adaptada a procesos de cumplimiento (deseable). Experiencia Requerida: Trayectoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero dentro del sector financiero. Investigación, análisis transaccional y debida diligencia avanzada de clientes de alto riesgo. Evaluación y supervisión de control de calidad en actividades de prevención y análisis de riesgos. Mínimo 4 años de experiencia desempeñando funciones similares en PLD / Cumplimiento. Herramientas Técnicas: Manejo fluido de herramientas de Screening para análisis de listas, interpretación de alertas y gestión de falsos positivos. Certificaciones Deseables: Certificación vigente en materia de PLD/FT otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Modalidad de Trabajo: Esquema híbrido (3 días presenciales en oficina) En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?
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